Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:
1. Дудкин Артём Олегович;
2. Никонкова Екатерина Александровна;
3. Романова Анастасия Васильевна;
4. Рябчиков Денис Вадимович;
5. Чендаров Андрей Владимирович.
Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Итоги голосования по вопросам повестки:
Вопрос № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Вопрос № 2: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Вопрос № 3: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня: Принятие решения о заключении Обществом сделок, предметом которых являются: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному заказу (ГОЗ)/мероприятиям государственных программ (ГП) или федеральных целевых программ (ФЦП) и которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки установленный уставом Общества лимит исполнительного органа по сделкам и при этом не являются крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Обществом сделок, необходимых для выполнения заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП, на следующих условиях:
Стороны сделки:
- Общество в качестве исполнителя заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП или заказчика;
- российское юридическое лицо в качестве государственного заказчика либо российское юридическое лицо в качестве соисполнителя заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФПЦ.
Предмет сделки: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по ГОЗ/мероприятиям ГП или ФЦП.
Цена сделки: определяется по соглашению сторон.
Срок заключения сделки: по 31.12.2024 (включительно).
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежемесячно представлять совету директоров (в адрес председателя совета директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу головной организации Дивизиона и заместителю генерального директора по технологическому развитию АО «ОПК» (в части согласования сделок, необходимых для выполнения мероприятий ГП и ФЦП)) реестр заключенных сделок на основании решения, указанного в п. 1.
2.2.2. По вопросу повестки дня: Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров Общества.
Принятое решение:
Утвердить следующий перечень вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров Общества:
1. Согласование кандидатуры для назначения на должность прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
2. Согласование освобождения от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
2.2.3. По вопросу повестки дня: Контроль за эффективностью деятельности лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
Принятое решение:
Поручить лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа Общества:
1. Обеспечивать согласование советом директоров Общества кандидатуры для назначения на должность прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности, а также согласование освобождения от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
2. Обеспечивать издание распорядительных актов по Обществу в отношении назначения на должность и об освобождении от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности, исключительно на основании соответствующих решений совета директоров о согласовании советом директоров кандидатуры для назначения на должность прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности и /или согласование советом директоров Общества освобождения от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
3. Обеспечивать ежегодное представление совету директоров Общества отчета о выполнении решений совета директоров Общества (с приложением копий распорядительных актов по Обществу) в отношении назначения на должность и об освобождении от занимаемой должности прямого подчиненного руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.
2.3. Существенные условия сделок (первый вопрос повестки дня заседания совета директоров)
Стороны сделки:
- Общество в качестве исполнителя заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП или заказчика;
- российское юридическое лицо в качестве государственного заказчика либо российское юридическое лицо в качестве соисполнителя заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФПЦ.
Предмет сделок: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по ГОЗ/мероприятиям ГП или ФЦП.
Цена сделок: определяется по соглашению сторон.
Срок заключения сделок: по 31.12.2024 (включительно).
2.4. Сведения о лице, являющемся выгодоприобретателем по сделкам: выгодоприобретатели отсутствуют.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 16.02.2024
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 04-2024, составлен 16.02.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"
А.О. Дудкин
3.2. Дата 16.02.2024г.